Quels sont les documents nécessaires pour créer un compte investisseur ?
Les documents requis varient selon le type de profil à créer : personne physique ou personne morale. Ces documents sont nécessaires pour valider l'ouverture du compte de paiement de l'investisseur auprès de notre partenaire de paiement Lemonway. Il s'agit des documents standard exigés à tous les utilisateurs lors de l'ouverture d'un compte de paiement.
Personne physique
- Une pièce d'identité en cours de validité du titulaire du compte :
- Carte nationale d'identité (recto et verso)
- Passeport
- Titre de séjour (recto et verso)
Personne morale
- Une pièce d'identité en cours de validité du représentant légal de la société titulaire du compte de paiement :
- Carte nationale d'identité (recto et verso)
- Passeport
- Titre de séjour (recto et verso)
- Un KBIS de moins de trois mois (extrait attestant de la création de l'entreprise)
- Les statuts datés et signés
- Le registre des bénéficiaires effectifs type DBE-S1 (personnes physiques détenant directement ou indirectement plus de 25% du capital)
- Un document établissant la répartition du capital social, daté de moins d'un an et signé par le représentant légal (exemple : comptes annuels ou procès-verbal)
- Pour toute société détenue par d'autres sociétés (holdings ou autre), la structure complète doit être partagée via un organigramme ou une attestation certifiée par le représentant légal, datée de moins d'un an.
Finple et/ou notre partenaire de paiement Lemonway se réservent le droit de demander tout document complémentaire jugé nécessaire dans le cadre de la vérification du compte, sans que cette liste soit considérée comme exhaustive.
Un relevé bancaire sera exigé pour toutes les demandes de virement sortant ou de prélèvement. Dans ce cas, un IBAN doit être enregistré dans l'espace client de l'investisseur. Comment ajouter le RIB d'un investisseur ? →